Money laundering and fraud are illegal and harmful to our community. In2me ha stabilito molteplici controlli per prevenire, rilevare e affrontare qualsiasi potenziale frode o attività di riciclaggio di denaro sulla nostra piattaforma.

Che cos'è il riciclaggio di denaro?

Riciclaggio di denaro si riferisce al processo illegale di dissimulazione delle origini del denaro ottenuto attraverso attività criminali. Ciò avviene tipicamente facendolo passare attraverso sistemi o servizi finanziari legittimi, come quelli bancari o di acquisto, per far apparire i fondi come provenienti da una fonte legale. Il denaro “sporco” viene così “riciclato” per apparire “pulito”.

In2me does non tollerare riciclaggio di denaro. Abbiamo implementato un'ampia gamma di strumenti, politiche e procedure per individuare e prevenire qualsiasi tentativo di abuso della nostra piattaforma a questo scopo.

Che cos'è la frode?

Frode è l'atto illegale di ottenere denaro o qualcosa di valore ingannando, ingannando o fuorviando un'altra persona o una parte.

La frode è strettamente vietato su In2me. Utilizziamo diversi strumenti e processi per individuare e bloccare le attività fraudolente sulla piattaforma.

In che modo In2me affronta i rischi di riciclaggio di denaro e di frode?

In2me ha un team dedicato specializzato nell'identificazione e nella prevenzione del riciclaggio di denaro e delle frodi. Questo team utilizza una combinazione di competenza umana, tecnologia proprietaria, e strumenti di terze parti per rilevare attività sospette e indagare a fondo.

I nostri dipendenti sono addestrati a riconoscere bandiere rosse, tra cui:

• Tentativi multipli di pagamento con carta con nomi diversi

• Acquisti rapidi o insolitamente grandi

• Transazioni da indirizzi IP segnalati o ad alto rischio

• Transazioni in cui sia il Fan che il Creatore utilizzano lo stesso indirizzo IP

• Comportamento sospetto dell'account, come ad esempio account creati di recente o che utilizzano domini di posta elettronica inaffidabili.

• Messaggi diretti suggestivi (ad esempio, richieste di rimborsi parziali tramite servizi di pagamento di terze parti)

Quanto è comune il riciclaggio di denaro o la frode su In2me?

Molto raro. Grazie al sistema In2me solide procedure di verifica dell'identità, limiti transazionali, e strumenti di rilevamento delle frodiGli episodi di riciclaggio di denaro o di frode sulla piattaforma sono estremamente rari.

Quando si scopre che un utente ha violato le nostre politiche o è coinvolto in attività illegali, possiamo identificarlo rapidamente, rimuoverlo dalla piattaforma e, se del caso, segnalarlo alle forze dell'ordine.

Il team di In2me è formato per riconoscere il riciclaggio di denaro e le frodi?

Sì. Il team di In2me che si occupa di frodi e compliance è addestrati di routine sulle più recenti best practice del settore per identificare e prevenire comportamenti sospetti o illegali.

Cosa succede quando In2me sospetta un riciclaggio di denaro o una frode?

Se viene rilevato o segnalato un comportamento sospetto, In2me avvia un'indagine interna. Possiamo sospendere gli account, congelare le transazioni, o rimuovere contenuti specifici mentre l'indagine è in corso. Lavoriamo anche a stretto contatto con le forze dell'ordine, quando necessario.

In che modo In2me rispetta le sanzioni internazionali?

In2me è conforme a tutte le norme vigenti in materia. regimi sanzionatori nazionali e internazionali. Collaboriamo con servizi di terze parti per controllare gli utenti e le transazioni rispetto ai database ufficiali, tra cui:

• Gli Stati Uniti Ufficio per il controllo delle attività estere (OFAC) - Elenco dei cittadini specificamente designati e delle persone bloccate

• Il Regno Unito Ufficio per l'attuazione delle sanzioni finanziarie (OFSI)

Rispettiamo tutti gli obblighi di legge se un utente o una transazione correlata coinvolgono un individuo, entità, paese o regione sanzionati.

In2me collabora con le forze dell'ordine?

Sì. Segnaliamo i sospetti di frode o di riciclaggio di denaro alle forze dell'ordine e alle autorità competenti. rispondere prontamente alle richieste ufficiali del governo e delle forze dell'ordine relative ad attività potenzialmente illecite sulla nostra piattaforma.