{"id":168,"date":"2025-04-30T14:49:42","date_gmt":"2025-04-30T14:49:42","guid":{"rendered":"https:\/\/policies.in2me.io\/?page_id=168"},"modified":"2025-04-30T14:51:01","modified_gmt":"2025-04-30T14:51:01","slug":"safeguarding-against-money-laundering-fraud","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/policies.in2me.io\/es\/safeguarding-against-money-laundering-fraud\/","title":{"rendered":"SAFEGUARDING AGAINST MONEY LAUNDERING & FRAUD"},"content":{"rendered":"
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PROTECCI\u00d3N CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FRAUDE<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Money laundering and fraud are illegal and harmful to our community.<\/strong> In2me ha establecido m\u00faltiples controles para prevenir, detectar y abordar cualquier posible actividad fraudulenta o de blanqueo de capitales en nuestra plataforma.<\/p>

\u00bfQu\u00e9 es el blanqueo de capitales?<\/h5>

Blanqueo de dinero<\/strong> se refiere al proceso ilegal de disfrazar el origen del dinero obtenido mediante actividades delictivas. Esto se suele hacer pas\u00e1ndolo a trav\u00e9s de sistemas o servicios financieros leg\u00edtimos, como la banca o las compras, para que los fondos parezcan proceder de una fuente legal. El dinero \u00absucio\u00bb se \u00abblanquea\u00bb as\u00ed para que parezca \u00ablimpio\u00bb.<\/p>

In2me does no tolerar<\/strong> blanqueo de capitales. Hemos implantado una amplia gama de herramientas, pol\u00edticas y procedimientos para detectar e impedir cualquier intento de uso indebido de nuestra plataforma con este fin.<\/p>

Qu\u00e9 es el fraude?<\/h5>

Fraude<\/strong> es el acto ilegal de obtener dinero o algo de valor enga\u00f1ando a otra persona o a un tercero.<\/p>

El fraude es estrictamente prohibido<\/strong> en In2me. Utilizamos varias herramientas y procesos para detectar y evitar que se produzcan actividades fraudulentas en la plataforma.<\/p>

C\u00f3mo aborda In2me los riesgos de blanqueo de capitales y fraude?<\/h5>

In2me tiene un equipo dedicado<\/strong> especializado en identificar y prevenir el blanqueo de capitales y el fraude. Este equipo utiliza una combinaci\u00f3n de experiencia humana<\/strong>, tecnolog\u00eda patentada<\/strong>y herramientas de terceros<\/strong> para detectar actividades sospechosas e investigarlas a fondo.<\/p>

Nuestros empleados est\u00e1n formados para reconocer banderas rojas<\/strong>incluyendo:<\/p>

  • M\u00faltiples intentos de pago con tarjeta bajo diferentes nombres<\/p><\/li>

  • Compras r\u00e1pidas o inusualmente grandes<\/p><\/li>

  • Transacciones desde direcciones IP marcadas o de alto riesgo<\/p><\/li>

  • Transacciones en las que Fan y Creator utilizan la misma direcci\u00f3n IP<\/p><\/li>

  • Comportamiento sospechoso de las cuentas, como las de nueva creaci\u00f3n o las que utilizan dominios de correo electr\u00f3nico poco fiables.<\/p><\/li>

  • Mensajes directos sugerentes (por ejemplo, solicitudes de reembolsos parciales a trav\u00e9s de servicios de pago de terceros).<\/p><\/li><\/ul>

    Es frecuente el blanqueo de dinero o el fraude en In2me?<\/h5>

    Muy raro. Debido a que In2me procedimientos s\u00f3lidos de verificaci\u00f3n de la identidad<\/strong>, l\u00edmites transaccionales<\/strong>y herramientas de detecci\u00f3n del fraude<\/strong>Los incidentes de blanqueo de dinero o fraude en la plataforma son extremadamente infrecuentes.<\/p>

    Cuando se descubre que un usuario ha infringido nuestras pol\u00edticas o ha participado en una actividad ilegal, podemos identificarlo r\u00e1pidamente, eliminarlo de la plataforma y, en su caso, denunciarlo a las fuerzas de seguridad.<\/p>

    \u00bfEst\u00e1 formado el equipo de In2me para reconocer el blanqueo de capitales y el fraude?<\/h5>

    S\u00ed. El equipo de fraude y cumplimiento de In2me es formaci\u00f3n rutinaria<\/strong> sobre las mejores pr\u00e1cticas m\u00e1s recientes del sector para identificar y prevenir comportamientos sospechosos o ilegales.<\/p>

    \u00bfQu\u00e9 ocurre cuando In2me sospecha de blanqueo de capitales o fraude?<\/h5>

    Si se detecta o denuncia un comportamiento sospechoso, In2me inicia una investigaci\u00f3n interna. Es posible que suspender cuentas<\/strong>, congelar transacciones<\/strong>o eliminar contenidos espec\u00edficos<\/strong> mientras dure la investigaci\u00f3n. Tambi\u00e9n colaboramos estrechamente con las fuerzas de seguridad cuando es necesario.<\/p>

    \u00bfC\u00f3mo cumple In2me las sanciones internacionales?<\/h5>

    In2me cumple todos los reg\u00edmenes de sanciones nacionales e internacionales<\/strong>. Nos asociamos con servicios de terceros para cotejar usuarios y transacciones con bases de datos oficiales, incluidas:<\/p>

    • EE.UU. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)<\/strong> - Lista de Nacionales Espec\u00edficamente Designados y Personas Bloqueadas<\/p><\/li>

    • Reino Unido Oficina de Ejecuci\u00f3n de Sanciones Financieras (OFSI)<\/strong><\/p><\/li><\/ul>

      Cumplimos todas las obligaciones legales si un usuario o una transacci\u00f3n relacionada implica un persona, entidad, pa\u00eds o regi\u00f3n sancionados<\/strong>.<\/p>

      \u00bfCoopera In2me con las fuerzas del orden?<\/h5>

      S\u00ed. Denunciamos las sospechas de fraude o blanqueo de capitales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. responder con prontitud<\/strong> a investigaciones oficiales del gobierno y de las fuerzas de seguridad relacionadas con actividades potencialmente il\u00edcitas en nuestra plataforma.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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