Money laundering and fraud are illegal and harmful to our community. In2me hat mehrere Kontrollen eingerichtet, um potenzielle Betrugs- oder Geldwäscheaktivitäten auf unserer Plattform zu verhindern, zu erkennen und zu bekämpfen.

Was ist Geldwäsche?

Geldwäscherei bezieht sich auf den illegalen Prozess der Verschleierung der Herkunft von Geld, das durch kriminelle Aktivitäten erlangt wurde. Dies geschieht in der Regel dadurch, dass das Geld durch legale Finanzsysteme oder -dienstleistungen wie Bankgeschäfte oder Einkäufe geschleust wird, um den Anschein zu erwecken, dass die Gelder aus einer legalen Quelle stammen. Das „schmutzige“ Geld wird also „gewaschen“, um „sauber“ zu erscheinen.

In2me does nicht dulden Geldwäscherei. Wir haben eine breite Palette von Instrumenten, Richtlinien und Verfahren implementiert, um jegliche Versuche, unsere Plattform zu diesem Zweck zu missbrauchen, zu erkennen und zu verhindern.

Was ist Betrug?

Betrug ist die illegale Handlung, Geld oder etwas von Wert zu erlangen, indem eine andere Person oder Partei ausgetrickst, getäuscht oder irregeführt wird.

Betrug ist streng verboten auf In2me. Wir verwenden verschiedene Tools und Prozesse, um betrügerische Aktivitäten auf der Plattform zu erkennen und zu verhindern.

Wie geht In2me mit den Risiken von Geldwäsche und Betrug um?

In2me hat eine engagiertes Team das auf die Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche und Betrug spezialisiert ist. Dieses Team nutzt eine Kombination aus menschliche Kompetenz, firmeneigene Technologieund Werkzeuge Dritter um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und gründlich zu untersuchen.

Unsere Mitarbeiter sind darin geschult, Folgendes zu erkennen rote Fahnen, einschließlich:

• Mehrere Kartenzahlungsversuche unter verschiedenen Namen

• Schnelle oder ungewöhnlich große Käufe

• Transaktionen von markierten oder risikoreichen IP-Adressen

• Transaktionen, bei denen sowohl Fan als auch Creator die gleiche IP-Adresse verwenden

• Verdächtiges Kontoverhalten, z. B. neu eingerichtete Konten oder Konten, die unzuverlässige E-Mail-Domänen verwenden

• Suggestive Direktnachrichten (z. B. Aufforderungen zur teilweisen Rückerstattung durch Zahlungsdienste Dritter)

Wie verbreitet ist Geldwäsche oder Betrug bei In2me?

Sehr selten. Aufgrund von In2me's solide Verfahren zur Identitätsüberprüfung, Verfügungsrahmenund Instrumente zur BetrugserkennungVorfälle von Geldwäsche oder Betrug auf der Plattform sind äußerst selten.

Wenn sich herausstellt, dass ein Nutzer gegen unsere Richtlinien verstoßen hat oder an illegalen Aktivitäten beteiligt war, können wir ihn schnell identifizieren, von der Plattform entfernen und ihn gegebenenfalls den Strafverfolgungsbehörden melden.

Ist das In2me-Team darin geschult, Geldwäsche und Betrug zu erkennen?

Ja. Das Betrugs- und Compliance-Team von In2me ist routinemäßig geschult über die neuesten Best Practices der Branche, um verdächtiges oder illegales Verhalten zu erkennen und zu verhindern.

Was passiert, wenn In2me einen Verdacht auf Geldwäsche oder Betrug hat?

Wenn ein verdächtiges Verhalten festgestellt oder gemeldet wird, leitet In2me eine interne Untersuchung ein. Wir können Konten sperren, Transaktionen einfrieren, oder bestimmte Inhalte entfernen während die Ermittlungen noch laufen. Bei Bedarf arbeiten wir auch eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen.

Wie hält In2me die internationalen Sanktionen ein?

In2me hält sich an alle relevanten nationale und internationale Sanktionsregelungen. Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, um Nutzer und Transaktionen mit offiziellen Datenbanken abzugleichen, z. B:

• Die U.S.A. Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) - Liste der speziell benannten Staatsangehörigen und gesperrten Personen

• Das UK Büro für die Umsetzung der Finanzsanktionen (OFSI)

Wir erfüllen alle rechtlichen Verpflichtungen, wenn ein Nutzer oder eine damit verbundene Transaktion eine sanktionierte Person, Organisation, Land oder Region.

Kooperiert In2me mit den Strafverfolgungsbehörden?

Ja. Wir melden mutmaßlichen Betrug oder Geldwäsche den Strafverfolgungsbehörden und umgehend reagieren an offizielle Anfragen von Behörden und Strafverfolgungsbehörden im Zusammenhang mit potenziell illegalen Aktivitäten auf unserer Plattform.